A、不予開立金融賬戶 B、停止使用金融賬戶 C、暫停金融交易 D、拒絕轉移或轉換金融資產
A、全面性 B、定性與定量相結合 C、持續(xù)性 D、保密性
A、屬于銀行內部保密信息 B、直接關系到客戶風險分類 C、需要對客戶嚴格保密 D、避免被犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關的風險控制措施