A、不予開立金融賬戶 B、停止使用金融賬戶 C、暫停金融交易 D、拒絕轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)
A、全面性 B、定性與定量相結(jié)合 C、持續(xù)性 D、保密性
A、屬于銀行內(nèi)部保密信息 B、直接關(guān)系到客戶風(fēng)險(xiǎn)分類 C、需要對客戶嚴(yán)格保密 D、避免被犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施