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多項(xiàng)選擇題

應(yīng)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的一次性金融服務(wù)是指為不在本銀行開(kāi)立賬戶的客戶提供符合以下哪些條件的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)（）

A．交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上
B．交易金額單筆人民幣10萬(wàn)元以上
C．交易金額單筆外匯等值1000美元以上
D．交易金額單筆外匯等值10000美元以上

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多項(xiàng)選擇題

客戶身份識(shí)別的基本原則有哪些方面？（）

A．真實(shí)性
B．有效性
C．完整性
D．持續(xù)性

多項(xiàng)選擇題

申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶時(shí)，銀行應(yīng)按照客戶性質(zhì)和類型，要求客戶出具以下哪些證明文件（）

A．外國(guó)駐華機(jī)構(gòu)，應(yīng)出具國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)的批文或證明
B．外資企業(yè)駐華代表處、辦事處應(yīng)出具國(guó)家登記機(jī)關(guān)頒發(fā)的登記證
C．個(gè)體工商戶，應(yīng)出具個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
D．居民委員會(huì)、村民委員會(huì)、社區(qū)委員會(huì)，應(yīng)出具其主管部門(mén)的批文或證明

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應(yīng)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的一次性金融服務(wù)是指為不在本銀行開(kāi)立賬戶的客戶提供符合以下哪些條件的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)（）

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客戶身份識(shí)別的基本原則有哪些方面？（）

申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶時(shí)，銀行應(yīng)按照客戶性質(zhì)和類型，要求客戶出具以下哪些證明文件（）

應(yīng)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的一次性金融服務(wù)是指為不在本銀行開(kāi)立賬戶的客戶提供符合以下哪些條件的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)（）

客戶身份識(shí)別的基本原則有哪些方面？（）

申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶時(shí)，銀行應(yīng)按照客戶性質(zhì)和類型，要求客戶出具以下哪些證明文件（）