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接收境外匯入款時應(yīng)認真審查，發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或名稱、匯款人帳號、匯款人住所三項信息中任何一項缺失的，應(yīng)要求境外機構(gòu)提供匯款人身份證明或確認該筆匯款是否屬于轉(zhuǎn)賬交易，并告知資金匯出的境外國家和地區(qū)名稱。

答案：錯誤

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判斷題
《大額交易和可疑交易報告實施細則》中“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。
答案：錯誤
判斷題
當(dāng)客戶委托他人代理業(yè)務(wù)時，除應(yīng)按照“《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》”核對、登記、留存委托人（被代理人）身份信息外，同時審核代理人的有效身份證件就可以辦理。
答案：錯誤

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