反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？

中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項評價、計分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？