<cite id="yekyc"><tr id="yekyc"></tr></cite>

<tfoot id="yekyc"></tfoot>

<dfn id="yekyc"></dfn>

多項選擇題

《關于洗錢問題的四十項建議》中“指定的非金融企業(yè)和行業(yè)”指（）

A.賭博業(yè)
B.房地產經紀人
C.貴金屬交易商
D.珠寶商

你可能感興趣的試題

多項選擇題

金融機構要采取哪三項措施預防洗錢活動？（）

A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料交易記錄保存制度
C.持續(xù)的員工培訓制度
D.大額交易和可疑交易報告制度

多項選擇題

刑法規(guī)定的洗錢行為主要指:（）

A.提供資金賬戶
B.協(xié)助將財產轉化為現金、金融票據、有價證券
C.通過轉賬或其他結算方式協(xié)助資金轉移的
D.協(xié)助將資金匯往境外的

<fieldset id="6caow"><kbd id="6caow"></kbd></fieldset>