判斷題金融機構在履行反洗錢義務中獲取的客戶身份資料和交易信息，應當予以公開，以便打擊洗錢犯罪。（）
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2.問答題請列舉金融詐騙罪包括哪幾個類型。
4.多項選擇題2006年11月14日，中國人民銀行發(fā)布了（）
A.銀行業(yè)反洗錢規(guī)定
B.金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
C.金融機構反洗錢規(guī)定
D.保險業(yè)反洗錢規(guī)定
5.多項選擇題金融情報中心的基本功能（）
A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分發(fā)金融信息
D.情報交流信息
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網絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
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反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
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對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
題型：多項選擇題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的？
題型：問答題
關于反洗錢內部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題