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委托金融業(yè)兼業(yè)代理機構辦理保險業(yè)務時,應在委托協(xié)議中明確雙方在()方面的職責,相互間提供必要的協(xié)助,相應采取有效的()措施。
答案:
識別客戶身份 客戶身份識別
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單項選擇題
對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易,金融機構應當()
A.分別提交大額交易報告和可疑交易報告
B.只提交大額交易報告
C.只提交可疑交易報告
D.兩個報告都不需要提交
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單項選擇題
客戶與保險公司進行金融交易,通過銀行賬戶劃轉款項的,由()向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。
A.銀行
A.保險公司
B.保險公司和銀行各自
C.保險公司和客戶各自
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