多項選擇題

下列屬于金融機構應當注意的涉嫌洗錢的外匯現(xiàn)金交易有()。

A、外匯帳戶的支出金額與當日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合
B、將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲蓄帳戶,同一帳戶所有人同時收取相應數額的人民幣或外匯
C、企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購匯
D、企業(yè)集團內部外匯資金往來劃轉超出實際業(yè)務交易金額的

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