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單項選擇題

以下哪種情況，分支機構不需要重新評定客戶風險等級。（）

A.客戶重要身份信息發(fā)生變更
B.涉及司法機關查詢、凍結或扣劃
C.涉及權威媒體案件報道
D.客戶變更電話號碼

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單項選擇題

金融機構應當勤勉盡職，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循（）的原則，針對不同洗錢風險等級的客戶、業(yè)務和交易，應采取相應的措施，了解客戶及其交易目的、交易性質、實際控制人和交易的實際受益人。

A.客戶至上
B.利益最大化
C.盈利最大化
D.了解你的客戶

單項選擇題

金融機構未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正；情節(jié)嚴重的，處（）罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。

A.五十萬以上，一百萬以下
B.二十萬以上，五十萬以下
C.十萬以上，二十萬以下
D.五萬以上，十萬以下