單項選擇題開展回溯性排查的相關工作記錄至少保存()年。
A.1
B.5
C.10
D.15
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題對與禁入類名單個人和實體一致的客戶,應立即報告();同時,通過反洗錢系統(tǒng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送可疑交易報告。
A.國務院
B.財政部
C.銀保監(jiān)會分支機構
D.中國人民銀行當?shù)胤种C構
2.單項選擇題數(shù)據補錄補正時限為()個工作日,反洗錢聯(lián)絡員需在要求補錄補正最遲日期前完成數(shù)據補錄。
A.1
B.2
C.3
D.5
3.單項選擇題可疑交易報告應當在確認可疑后,及時以()方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送。
A.紙質
B.文本
C.電報
D.電子
4.單項選擇題每個非自然人客戶至少有()名受益所有人。
A.1
B.2
C.3
D.4
5.單項選擇題沃爾夫斯堡集團(Wolfsberg Group)是由()家全球性銀行組成的協(xié)會,旨在制定金融服務行業(yè)標準,并為“了解你的客戶”、反洗錢和打擊恐怖融資政策開發(fā)相關產品。
A.7
B.11
C.13
D.21
最新試題
網點員工將目標客戶介紹給其他網點成員的行為,是實現(xiàn)團隊協(xié)作、產生交叉銷售的有效方法,也是提高網點整體業(yè)績的重要途徑,這叫()。
題型:單項選擇題
商戶批量差錯交易中()在網點和一級支行辦理。
題型:單項選擇題
國內匯兌業(yè)務中,密碼匯款只能在聯(lián)網網點辦理,無需輸入收款人郵編、地址信息。
題型:判斷題
郵儲網點業(yè)務專用印章和業(yè)務用個人名章應存放在保險柜或帶有密碼鎖的鐵皮柜等安全設施內,隨用、隨取、隨時入柜上鎖,使用時不得脫離保管人員視線。
題型:判斷題
通過“商易通”業(yè)務,郵儲銀行客戶可以在固話支付終端上完成的業(yè)務有()。
題型:多項選擇題
郵儲網點的崗位輪換工作不利于有效提升網點員工的綜合素質。
題型:判斷題
郵儲銀行VIP卡客戶享受相應級別的優(yōu)先、優(yōu)質、優(yōu)惠金融及非金融服務,()不屬于VIP客戶享受的服務。
題型:單項選擇題
郵儲網點在營業(yè)期間,現(xiàn)金業(yè)務區(qū)內要雙人臨柜,嚴禁單人臨柜。
題型:判斷題
中國郵政儲蓄銀行員工舉報方式不包括()。
題型:單項選擇題
王某25歲時為自己投保了一份保障至60歲的定期壽險,保費20年期交,年交保費1,000元,保險金額50萬元。如果60歲時王某身體依然健康無恙,那么王某可以獲得()。
題型:單項選擇題