A.嚴格執(zhí)行安全保衛(wèi)部《中國銀行股份有限公司押運安全管理辦法》中的規(guī)定
B.做實身份確認
C.嚴格執(zhí)行交接手續(xù)
D.組織開展應急演練
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A.落實金庫準入退出機制規(guī)范崗位交接
B.嚴格執(zhí)行雙人操作的要求
C.確保金庫封閉式運作
D.落實不相容崗位分離制度
E.規(guī)范崗位交接
A.加強庫存、尾箱余額限額管理
B.加強上級對下級的逐級監(jiān)控
C.超限分級跟進
D.現(xiàn)場重點追查
A.做實網(wǎng)點賬實核對
B.做實離行自助設備清機操作
C.做實集中運營自助設備換箱操作
D.做實自助設備清機時賬實核對
A.堅持管理互控
B.堅持推廣尾數(shù)包管理
C.堅持鎖封管理
D.堅持尾箱定期交接
E.堅持現(xiàn)金收付的基本原則
A.每月
B.每季
C.每年
D.每日
最新試題
STS業(yè)務處理涉及同業(yè)業(yè)務原則上也可進行手工交易,涉及手工交易的必須詳細上報業(yè)務背景。
各機構發(fā)起本機構TIMS用戶申報,應對其申請的真實性與合規(guī)性負責。
省行統(tǒng)籌安排,對不實行大輪崗的網(wǎng)點,每年實施一次突擊代職,時間不短于兩周。
派駐業(yè)務經理或內控副職應通過現(xiàn)場觀察、實時核實等方式,關注是否存在柜員越級代替簽字上傳集中核準行為。
發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點出現(xiàn)重大業(yè)務差錯,派駐業(yè)務經理應在一小時內立即向委派機構報告。
網(wǎng)點內控副職/派駐業(yè)務經理/核準柜員每日要對柜員離機未簽退進行現(xiàn)場查看,并對未簽退柜員業(yè)務進行重點監(jiān)控。
發(fā)現(xiàn)柜員違背客戶真實交易意愿,發(fā)起虛假業(yè)務,且金額巨大,性質嚴重,派駐業(yè)務經理應在一小時內立即向委派機構報告。
充分認識跨境匯款業(yè)務中反洗錢與制裁合規(guī)風險管控的重要性,嚴格按照行內要求開展盡職調查,了解、核對、登記匯款人、收款人信息,了解匯款資金來源和用途或其他交易背景信息,對于出現(xiàn)異常情形的,按照條線業(yè)務管理規(guī)定開展加強盡職調查,對于中國銀行制度禁止敘做的業(yè)務應拒絕提供服務。
手工計結息存款業(yè)務實行產品嚴格的準入退出機制。
嚴禁代客戶交易、代客戶持有或安排他人代客戶持有代銷產品。