多項(xiàng)選擇題發(fā)生以下（）情況時(shí)，總行國(guó)際金融部應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整外資銀行客戶授信額度、合作策略，或暫停、終止代理行關(guān)系，并提示總行相關(guān)業(yè)務(wù)部門和境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)。

A.存在洗錢嫌疑
B.存在恐怖融資嫌疑
C.發(fā)生洗錢事件
D.發(fā)生恐怖融資事件


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1.多項(xiàng)選擇題總行國(guó)際金融部牽頭負(fù)責(zé)與外資銀行客戶的（）簽署工作。

A.戰(zhàn)略合作協(xié)議
B.合作諒解備忘錄
C.全面合作協(xié)議
D.框架性及綜合性合作協(xié)議

2.多項(xiàng)選擇題總行國(guó)際金融部綜合考慮外資銀行（），定期對(duì)外資銀行客戶進(jìn)行評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果將外資銀行客戶分為核心客戶和一般客戶。

A.評(píng)級(jí)
B.業(yè)務(wù)合作情況
C.對(duì)我*行業(yè)務(wù)收益貢獻(xiàn)度
D.與我*行區(qū)域和業(yè)務(wù)互補(bǔ)潛力

5.多項(xiàng)選擇題外資銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)主要包括（）

A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.洗錢風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.反洗錢合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

最新試題

自2005年7月21日起，我國(guó)開始實(shí)行以市場(chǎng)供求為基礎(chǔ)，參考一攬子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)，有管理的浮動(dòng)匯率制度。（）

題型：判斷題

不結(jié)匯中轉(zhuǎn)行是指從境外收到款項(xiàng)后不貸記收款人賬戶，一原幣形式劃轉(zhuǎn)到收款人在其他銀行賬戶的銀行。（）

題型：判斷題

居民是指在一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)土內(nèi)具有一定經(jīng)濟(jì)利益中心的機(jī)構(gòu)單位或個(gè)人。（）

題型：判斷題

貨物收據(jù)（CARGO RECEIPT）也是物權(quán)憑證。（）

題型：判斷題

離岸業(yè)務(wù)是指吸收非居民的資金，服務(wù)于非居民的金融活動(dòng)；離岸銀行業(yè)務(wù)的幣種不包括人民幣。（）

題型：判斷題

境內(nèi)非居民之間通過境內(nèi)銀行的收付款業(yè)務(wù)無需進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)。（）

題型：判斷題

農(nóng)行可以開立由任何銀行付款、延期付款或承兌的信用證。（）

題型：判斷題

根據(jù)《關(guān)于開展銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)調(diào)查的通知》，各外匯業(yè)務(wù)指定銀行應(yīng)按月報(bào)送《銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)調(diào)查表》。（）

題型：判斷題

國(guó)際收支是存量統(tǒng)計(jì)，而非流量統(tǒng)計(jì)。（）

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)代碼由國(guó)際外匯管理局及其各省分局統(tǒng)一編制并安排。（）

題型：判斷題