A.日間現(xiàn)金庫(kù)操作員
B.營(yíng)運(yùn)主管
C.款箱監(jiān)管人
D.營(yíng)運(yùn)副主管
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A.防范操作風(fēng)險(xiǎn)
B.反洗錢風(fēng)險(xiǎn)
C.欺詐風(fēng)險(xiǎn)
D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
A.彈性柜臺(tái)
B.人員補(bǔ)位
C.動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制
D.固定窗口
A.報(bào)送賬戶資料、備案信息質(zhì)量及企業(yè)銀行結(jié)算賬戶服務(wù)較差
B.違反規(guī)定為企業(yè)多頭開立基本存款賬戶或者未按規(guī)定開展企業(yè)基本存款賬戶唯一性審核導(dǎo)致企業(yè)多頭開立基本存款賬戶
C.超過(guò)期限或未向人民銀行備案結(jié)算賬戶信息等情況
D.開立匿名賬戶、假名賬戶，或者與身份不明的企業(yè)進(jìn)行交易
A.嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單
B.經(jīng)核實(shí)單位注冊(cè)地址不存在或者虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的單位
C.洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為較高的客戶
D.列入反洗錢和非法集資及電信詐騙等黑名單的高風(fēng)險(xiǎn)客戶
A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人有效身份證件
C.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人授權(quán)他人辦理，還應(yīng)出具法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的授權(quán)書以及被授權(quán)人的有效身份證件
D.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等制度規(guī)定的其他開戶證明文件
最新試題
未解付匯入?yún)R款退匯時(shí)，通過(guò)匯入?yún)R款疑難收匯交易，解付標(biāo)志選擇退匯進(jìn)行處理，聯(lián)動(dòng)發(fā)送（）報(bào)文。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)公司業(yè)務(wù)第十批優(yōu)化投產(chǎn)后，優(yōu)化了高風(fēng)險(xiǎn)客戶電子渠道簽約審批流程，超過(guò)（）個(gè)月有效期后，客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)如仍為高風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)客戶，則需重新發(fā)起審批流程。
各行擬提交的賬務(wù)調(diào)整需調(diào)整內(nèi)部賬戶控制參數(shù)的，應(yīng)至少與擬調(diào)整日三日前通過(guò)郵件將賬務(wù)調(diào)整說(shuō)明、需調(diào)整的內(nèi)部賬號(hào)及名稱等信息發(fā)送至省分行業(yè)務(wù)聯(lián)系人，由省分行上報(bào)總行?？傂袠I(yè)務(wù)聯(lián)系人將在擬調(diào)整日前（）日完成參數(shù)維護(hù)。
下列屬于分行賬務(wù)中心主要職責(zé)是（）。
保險(xiǎn)公司的資金可投資于（）。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，關(guān)于“安心付“賬戶說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
若到期一次性還本的貸款，本金尚未逾期，則在客戶清償（）后，才可將貸款由非應(yīng)計(jì)貸款轉(zhuǎn)為應(yīng)計(jì)貸款。
二代KEY默認(rèn)密碼為（）。
在線傳輸交易主要用于已開通企業(yè)網(wǎng)銀用戶簽約在線傳輸功能企業(yè)網(wǎng)銀簽約的交易模塊中新增（）。
為加強(qiáng)交行資金集中管理，進(jìn)一步提升前臺(tái)服務(wù)水平，防范操作風(fēng)險(xiǎn)，總行近期對(duì)中央銀行會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱（））資金歸集業(yè)務(wù)的部分功能進(jìn)行了優(yōu)化，于2018年5月19日投產(chǎn)上線。