A、行政機(jī)關(guān) B、司法機(jī)關(guān) C、國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)的下屬企事業(yè)單位 D、國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款項(xiàng)下的債務(wù)掉期交易
A、反洗錢(qián)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 B、反洗錢(qián)信息資料 C、稽核審計(jì)工作中與反洗錢(qián)工作有關(guān)的內(nèi)容 D、客戶(hù)身份資料
A、聯(lián)合國(guó)禁毒公約 B、聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約 C、聯(lián)合國(guó)關(guān)于制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約 D、聯(lián)合國(guó)反腐敗公約