多項(xiàng)選擇題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理目標(biāo)有哪些？

A．全面、真實(shí)、動態(tài)地掌握本機(jī)構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)程度
B．對所有客戶采取不變的識別程序
C．提前預(yù)防和及時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢風(fēng)險(xiǎn)
D．為本機(jī)構(gòu)對洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面管理提供依據(jù)

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問答題

【簡答題】什么是客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理？

答案：客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理是指按照客戶涉嫌洗錢風(fēng)險(xiǎn)因素或涉嫌恐怖融資活動特征，通過識別、分析、判斷等方法，將客戶劃分為不同風(fēng)險(xiǎn)...

填空題

客戶風(fēng)險(xiǎn)等級劃分四要素指的是：（）、（）、（）、（）。

答案：客戶特性；地域；業(yè)務(wù)；職業(yè)（行業(yè)）

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理目標(biāo)有哪些？

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【簡答題】什么是客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理？

客戶風(fēng)險(xiǎn)等級劃分四要素指的是：（）、（）、（）、（）。

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理目標(biāo)有哪些？

【簡答題】什么是客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理？

客戶風(fēng)險(xiǎn)等級劃分四要素指的是：（）、（）、（）、（）。