多項選擇題

被查單位在反洗錢現(xiàn)場檢查實施階段應(yīng)從以下哪些方面進行配合？

A．提供必要的工作條件
B．配合進行現(xiàn)場會談
C．及時、準確提供檢查組所調(diào)閱的資料和數(shù)據(jù)
D．做好檢查保密工作

在線練習(xí)

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多項選擇題

反洗錢現(xiàn)場檢查的方式有哪些？

A．查閱資料
B．詢問
C．現(xiàn)場測試
D．?dāng)?shù)據(jù)篩選

多項選擇題

反洗錢全面檢查的內(nèi)容包括（）

A．內(nèi)控體系建設(shè)情況
B．客戶身份識別工作情況
C．客戶身份資料和交易記錄保存情況
D．大額和可疑交易報告制度執(zhí)行情況
E．宣傳培訓(xùn)情況、內(nèi)部審計情況