您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、法人代表的授權(quán)書
B、法人代表的身份證明文件
C、代理人身份證明文件
D、自然人出示身份證的，只需網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員核對身份證照片與來人是否相符即可。
A、銷戶時(shí)，對單位非經(jīng)營所得或非正常渠道收入用于償還貸款或提前還款的，銀行應(yīng)調(diào)查其還款資金來源，是否存在可疑情況。
B、銷戶時(shí)，對客戶未說明償還貸款來源或與借款人資產(chǎn)狀況不符的，銀行應(yīng)調(diào)查還貸資金來源于借款人的權(quán)屬關(guān)系。
C、銷戶時(shí)，有其他單位或他人代辦分期還款的，應(yīng)注意待查貸款是否被挪用
D、銷戶后，銀行可將客戶銷戶資料一并銷毀
A、銷戶時(shí)，對單位非經(jīng)營所得或非正常渠道收入用于償還貸款或提前還款的，銀行應(yīng)調(diào)查其還款資金來源，是否存在可疑情況，對客戶未說明償還貸款來源的，與借款人資產(chǎn)狀況不符的，銀行應(yīng)深入調(diào)查。
B、銷戶時(shí)，無論是由法人代表直接辦理還是由授權(quán)代理人代為辦理的，都只審核法人代表身份證明文件的真實(shí)性。
C、銷戶時(shí)，其相應(yīng)的外匯貸款業(yè)務(wù)是否結(jié)清。
D、銷戶后，銀行應(yīng)按規(guī)定將客戶銷戶資料歸檔保存
最新試題
開立個(gè)人外匯賬戶的識別主體有哪些人員（）
銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的指標(biāo)目前還沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)
金融機(jī)構(gòu)在采取持續(xù)客戶身份識別措施應(yīng)關(guān)注那些情況（）
在業(yè)務(wù)存續(xù)期間，對個(gè)人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進(jìn)一步識別客戶身份？（）
要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)
開立個(gè)人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別對象有哪些（）
外匯貸款的貸前調(diào)查審核的識別要點(diǎn)是真實(shí)貿(mào)易背景。
客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)不可以終止為客戶辦理業(yè)務(wù)。
營業(yè)機(jī)構(gòu)在審核個(gè)人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)包括哪些情形（）
客戶身份識別中的非面對面識別要求是指，金融機(jī)構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員機(jī)以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務(wù)時(shí)，應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施，采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段，強(qiáng)化內(nèi)部管理程序，識別客戶身份。