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對收到《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》后,金融機(jī)構(gòu)有異議要在10個(gè)工作日每書面申訴或申辯,若其陳述的事實(shí),理由以及提交的證據(jù)成立的,中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以采納。
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判斷題
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計(jì)表》中的“變更重要信息”是指變更《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第33條包含的客戶身份基本信息。
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單項(xiàng)選擇題
中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見金融機(jī)構(gòu)高級管理人員談話需要()批準(zhǔn)后可執(zhí)行。
A.中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作人員
B.被約見人
C.單位負(fù)責(zé)人
D.部門負(fù)責(zé)人
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