A、銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員
B、擬開立賬戶的自然人
C、客戶經(jīng)理
D、代理人
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你可能感興趣的試題
A、銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員
B、客戶經(jīng)理
C、經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人
D、其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員
A、銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員
B、客戶經(jīng)理
C、經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人
D、國際結(jié)算業(yè)務(wù)人員
A、無法判斷身份證件真實性
B、聯(lián)網(wǎng)核查身份證時，客戶的姓名、公民身份號碼、照片有效期等和簽發(fā)機(jī)關(guān)賬戶一項或多項核對不一致
C、能確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件
D、客戶提供了真實、有效的身份證件
A、大額現(xiàn)金開戶
B、異常開戶
C、存款的資金來源、金額與存款人身份背景、職業(yè)背景、收入情況是否相符
D、一般存款賬戶
A、了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B、核對客戶的有效身份證件或者其他證明文件
C、登記客戶身份基本信息
D、留存有效身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件
最新試題
要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)
對外匯貸款的真實貿(mào)易背景審查中，銀行要對貿(mào)易買賣雙方的資信情況，生產(chǎn)、經(jīng)銷該產(chǎn)品的能力進(jìn)行分析。
查驗個人客戶的身份證身份真實，可通過哪些途徑進(jìn)行核查（）
外匯貸款的貸前調(diào)查審核的識別要點是真實貿(mào)易背景。
銀行應(yīng)建立健全客戶身份資料與交易記錄保存制度，妥善保管客戶身份資料、交易記錄等文件資料和數(shù)據(jù)，便于反洗錢調(diào)查、偵查和監(jiān)督管理，杜絕非法修改客戶資料。
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和以下哪些信息中任何一項信息缺失的，應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補充（）
對個人客戶異常情況進(jìn)行身份識別時，可采取哪些措施？（）
開立人民幣個人儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別主體有哪些人員（）
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別對象有哪些（）
銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的指標(biāo)中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關(guān)的行業(yè)；房地產(chǎn)行業(yè)；現(xiàn)金業(yè)務(wù)等