A、短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準
B、法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經營業(yè)務明顯無關的匯款
C、頻繁支取大額現(xiàn)金，違反現(xiàn)金管理辦法
D、經營規(guī)模小，與資金交易量不相稱，存在套現(xiàn)行為
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A、短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準。
B、法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經營業(yè)務明顯無關的匯款。
C、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
D、自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。
A、13
B、17
C、18
D、20
A、應將某一賬戶發(fā)生的交易累計計算
B、應將某一客戶在不同金融機構的不同營業(yè)網點開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算
C、應將某一客戶在同一金融機構的同一營業(yè)網點開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算
D、應將某一客戶在同一金融機構的不同營業(yè)網點開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算
A、只能由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的省一級派出機構
B、只能由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構
C、只能由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的縣一級以上派出機構
D、只能由國務院反洗錢行政主管部門派出機構
A、金融機構總部指定的一個機構
B、金融機構總部或者有總部指定的一個機構
C、金融機構各省級分支機構
D、金融機構的任一分支機構
最新試題
某銀行發(fā)現(xiàn)一個可疑現(xiàn)象，A客戶于2007年6月1日以本人名義和代理其他10位個人共開立的11戶個人銀行結算賬戶，6月5日A客戶在其本人賬戶存入50萬元，并分別向其他10個賬戶各存入現(xiàn)金35萬元，合計存入400萬元現(xiàn)金。6月11日，該客戶又將所有其他賬戶中的現(xiàn)金取出并存入本人賬戶，并將賬戶中400萬元資金匯往異地他行的同名個人銀行結算賬戶，然后將本人賬戶銷戶。請問A客戶的行為符合以下哪種可疑交易類型？（）
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，“可疑交易發(fā)生后的10個工作日”是（）
金融機構未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，（）可對該金融機構做出行政處罰？
某私人賬戶在足球聯(lián)賽期間突然交易活躍，短期內款項分別通過網銀及現(xiàn)金形式存入，筆數(shù)極多，存入款項短期內以現(xiàn)金方式提出，提款后又要求銀行職員將現(xiàn)金存入其他多個賬戶。請問該交易符合以下哪個可疑點（）
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的條款中“客戶經常存入境外開立旅行支票或者外幣匯票存款，與其經營狀況不符”，“客戶”指（）。
金融機構未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，情節(jié)嚴重但未導致洗錢后果發(fā)生的，中國人民銀行應當對其（）？
根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，金融機構應當通過（）向反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易和可以交易報告。
根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，可疑交易類型中“長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內發(fā)生大量證券交易中的“長期”和“短期”分別為（）
下列交易不屬于銀行業(yè)金融機構可疑交易報告范圍的是（）
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中明確了由銀行業(yè)金融機構報告的可疑交易或者行為有（）項。