多項選擇題

某私人賬戶在足球聯(lián)賽期間突然交易活躍，短期內款項分別通過網銀及現(xiàn)金形式存入，筆數極多，存入款項短期內以現(xiàn)金方式提出，提款后又要求銀行職員將現(xiàn)金存入其他多個賬戶。請問，該公司的交易符合以下哪些疑點（）

A、短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準
B、法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經營業(yè)務明顯無關的匯款
C、頻繁支取大額現(xiàn)金，違反現(xiàn)金管理辦法
D、經營規(guī)模小，與資金交易量不相稱，存在套現(xiàn)行為

題目列表

你可能感興趣的試題

微信掃碼免費搜題