A、提供必要的場(chǎng)所、設(shè)備，按照調(diào)查通知的要求準(zhǔn)備好調(diào)查需要的檔案資料、電子數(shù)據(jù)。
B、通知調(diào)查涉及機(jī)構(gòu)、部門(mén)、人員屆時(shí)到位，以便現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的順利進(jìn)行。
C、審核調(diào)查人數(shù)是否符合規(guī)定，審核執(zhí)法證件的合法性，并審核調(diào)查通知書(shū)。
D、配合開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，包括安排相關(guān)人員接受詢問(wèn)，協(xié)助查閱或復(fù)制有關(guān)文件和資料，以及協(xié)助鳳城有關(guān)資料。
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A、在開(kāi)展反洗錢工作中產(chǎn)生的大額和可疑交易信息交易資料以及可疑交易主體信息資料。
B、配合開(kāi)展反洗錢調(diào)查工作的任務(wù)、背景、和目的
C、配合開(kāi)展反洗錢調(diào)查所涉及的被調(diào)查客戶名單。
D、被調(diào)查客戶的賬戶信息和交易記錄等文件和資料。
A、賬戶信息，包括被調(diào)查對(duì)象在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立、變更或注銷賬戶時(shí)，提供的信息和資料。
B、交易記錄，包括被調(diào)查對(duì)象在金融機(jī)構(gòu)中在資金交易過(guò)程中留下的記錄信息和相關(guān)憑證。
C、其他與被調(diào)查對(duì)象和可疑交易活動(dòng)有關(guān)的紙質(zhì)資料。
D、其他與被調(diào)查對(duì)象和可疑交易活動(dòng)有關(guān)的電子或音像資料。
最新試題
《反洗錢法》中專門(mén)規(guī)定了“反洗錢調(diào)查”一章，明確了中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)有權(quán)向金融機(jī)構(gòu)調(diào)查核實(shí)可疑交易活動(dòng)，從而使人民銀行的反洗錢調(diào)查權(quán)有了明確的法律依據(jù)。
配合反洗錢調(diào)查所得到的信息用于（）
反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)，是指在調(diào)查可疑交易活動(dòng)過(guò)程中，當(dāng)客戶要求將調(diào)查涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外時(shí)，中國(guó)人民銀行依法暫時(shí)禁止客戶提取該賬戶資金的強(qiáng)制措施。
反洗錢調(diào)查的客體是可疑交易活動(dòng)，不包括群眾舉報(bào)。
以下對(duì)反洗錢保密要求說(shuō)法正確的有（）。
反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)，是指在調(diào)查可疑交易活動(dòng)過(guò)程中，當(dāng)客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往國(guó)外時(shí)，中國(guó)人民銀行依法暫時(shí)禁止客戶提取該賬戶資金的強(qiáng)制措施。
實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，調(diào)查組可以查詢、復(fù)制被調(diào)查對(duì)象下列哪些資料（）
人民銀行開(kāi)展反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查包括哪些程序？
《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)約見(jiàn)談話記錄》需要有（）簽字確認(rèn)。
反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)結(jié)束時(shí)，檢查組應(yīng)退還全部借閱材料，并與被查單位舉行離場(chǎng)會(huì)談。