單項選擇題金融機構應當勤勉盡責，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循（）的原則。
A.認識你的客戶
B.熟悉你的客戶
C.見過你的客戶
D.了解你的客戶
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1.單項選擇題金融機構應當在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內，通過其總部或者由總部指定的一個機構，及時以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。
A、3
B、5
C、7
D、10
2.單項選擇題我國具有金融情報中心（FIU）職能的機構是（）。
A、中國人民銀行反洗錢局
B、中國人民銀行調查統(tǒng)計司
C、中國人民銀行支付結算司
D、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
3.單項選擇題我國現(xiàn)有法律規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有（）種。
A、7
B、8
C、9
D、10
4.單項選擇題目前，中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭單位是()。
A、公安部
B、國務院
C、中國人民銀行
D、財政部
5.單項選擇題我國最先規(guī)定了洗錢罪的是（）。
A、修訂后的新《憲法》
B、1997年修訂后的《刑法》
C、修訂后新的《中國人民銀行法》
D、《金融機構反洗錢規(guī)定》
最新試題
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。
題型：判斷題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。
題型：判斷題
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？
題型：問答題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經營范圍多為商貿、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題