多項(xiàng)選擇題

常見(jiàn)的洗錢(qián)活動(dòng)途徑或方式有（）。

A、通過(guò)地下錢(qián)莊，將犯罪所得轉(zhuǎn)移境外
B、利用他人賬戶(hù)提現(xiàn)
C、購(gòu)買(mǎi)珠寶古董交易和虛假拍賣(mài)
D、購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)

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多項(xiàng)選擇題

一個(gè)完整的洗錢(qián)過(guò)程一般經(jīng)歷以下（）等三個(gè)階段。

A.處置階段
B.離析階段
C.漂白階段
D.歸并階段

多項(xiàng)選擇題

《反洗錢(qián)法》在保護(hù)公民、法人的合法權(quán)益方面的規(guī)定有（）。

A、規(guī)定了有關(guān)人員對(duì)公民和組織的信息保密義務(wù)
B、嚴(yán)格規(guī)定了進(jìn)行行政調(diào)查的審批權(quán)限和程序
C、嚴(yán)格限定了臨時(shí)凍結(jié)措施的條件和期限
D、規(guī)定了有關(guān)機(jī)關(guān)未依法履行職責(zé)、侵犯公民、組織合法權(quán)益的行為法律責(zé)任

常見(jiàn)的洗錢(qián)活動(dòng)途徑或方式有（）。

你可能感興趣的試題

一個(gè)完整的洗錢(qián)過(guò)程一般經(jīng)歷以下（）等三個(gè)階段。

《反洗錢(qián)法》在保護(hù)公民、法人的合法權(quán)益方面的規(guī)定有（）。

常見(jiàn)的洗錢(qián)活動(dòng)途徑或方式有（）。

一個(gè)完整的洗錢(qián)過(guò)程一般經(jīng)歷以下（）等三個(gè)階段。

《反洗錢(qián)法》在保護(hù)公民、法人的合法權(quán)益方面的規(guī)定有（）。