A、單筆金額人民幣5000元的現(xiàn)金匯款 B、單筆金額人民幣2萬(wàn)元的票據(jù)兌付 C、單筆金額1000美元的現(xiàn)鈔兌換 D、單筆金額5000美元的現(xiàn)金匯款
A、出示身份證件 B、如實(shí)填寫(xiě)身份信息 C、配合金融機(jī)構(gòu)以電話、信函、電子郵件等方式的身份確認(rèn) D、回答金融機(jī)構(gòu)工作人員合理的提問(wèn)
A、通過(guò)地下錢(qián)莊,將犯罪所得轉(zhuǎn)移境外 B、利用他人賬戶(hù)提現(xiàn) C、購(gòu)買(mǎi)珠寶古董交易和虛假拍賣(mài) D、購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)