單項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》,金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的,應(yīng)當(dāng)()。

A、及時(shí)以書(shū)面形式向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告
B、及時(shí)以書(shū)面形式向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告
C、及時(shí)以書(shū)面形式向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告
D、及時(shí)以書(shū)面形式向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題交易同時(shí)符合兩項(xiàng)以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的,金融機(jī)構(gòu)()。

A、應(yīng)當(dāng)提交符合一項(xiàng)大額交易標(biāo)準(zhǔn)的大額交易報(bào)告
B、可以分別提交大額交易報(bào)告
C、應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報(bào)告
D、只能提交符合一項(xiàng)大額交易標(biāo)準(zhǔn)的大額交易報(bào)告

2.單項(xiàng)選擇題客戶通過(guò)在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的賬戶或者銀行卡所發(fā)生的大額交易,由()報(bào)告。

A、開(kāi)立賬戶的金融機(jī)構(gòu)或者發(fā)卡銀行
B、收單行
C、開(kāi)立賬戶的金融機(jī)構(gòu)或者發(fā)卡銀行和收單行分別報(bào)送
D、開(kāi)戶行

3.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中屬于金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告的大額交易的是()。

A、王某2007年3月5日上午在某銀行存入15萬(wàn)元人民幣現(xiàn)金,并于當(dāng)天下午取出現(xiàn)金10萬(wàn)元人民幣。
B、李某2007年3月9日上午在某銀行轉(zhuǎn)帳20萬(wàn)元給張某。
C、趙某2007年4月5日上午在某銀行存入8千美元現(xiàn)金,當(dāng)天下午在該網(wǎng)點(diǎn)又存入9千美元現(xiàn)金。
D、甲公司2007年5月5日轉(zhuǎn)帳180萬(wàn)元人民幣給乙公司。

4.單項(xiàng)選擇題2007年3月1日起施行的《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中,“短期”系指()。

A、10個(gè)工作日以內(nèi),含10個(gè)工作日
B、10個(gè)工作日以內(nèi),不含10個(gè)工作日
C、5個(gè)工作日以內(nèi),含5個(gè)工作日
D、5個(gè)工作日以內(nèi),不含5個(gè)工作日

最新試題

“即時(shí)通”付款憑證的付款期限自簽發(fā)之日起()日內(nèi)有效(節(jié)假日順延)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

通常,在進(jìn)行()轉(zhuǎn)賬之前,必須將所有的未記賬憑證記賬。

題型:填空題

復(fù)合表可以由簡(jiǎn)單表嵌套而成,也可由多個(gè)()拼合而成。

題型:填空題

若期初余額有外幣、數(shù)量余額,則必須有()余額。

題型:填空題

UFO中關(guān)鍵字偏移量為負(fù)數(shù),則表示關(guān)鍵字的位置向()偏移的距離。

題型:填空題

承兌人在異地的,貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)和再貼現(xiàn)的期限以及貼現(xiàn)利息的計(jì)算應(yīng)另加()天的劃款日期。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在設(shè)置憑證類別時(shí),若將某類憑證的限制科目設(shè)為()科目,則在制單時(shí),其所有下級(jí)科目都將受到同樣的限制。

題型:填空題

在總賬系統(tǒng)中,期初余額試算不平衡時(shí),可以填制憑證,但不能執(zhí)行()功能。

題型:填空題

在固定資產(chǎn)增加、減少、內(nèi)部調(diào)動(dòng)等二級(jí)模塊下,均設(shè)置()、修改和()三個(gè)三級(jí)功能模塊。

題型:填空題

報(bào)表關(guān)鍵字實(shí)質(zhì)上是一個(gè)計(jì)算機(jī)的()。

題型:填空題