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A、成立空殼公司洗錢。
B、化名存款或購置金融票證洗錢。
C、違規(guī)轉賬洗錢。
D、利用進出口貿易洗錢。
E、騙稅洗錢。

A、洗錢是在已經實施犯罪行為并獲得贓款的條件下所從事的非法活動。
B、洗錢者主要利用金融機構、保險公司、證券公司清洗犯罪所得贓款。
C、洗錢者的主要目的不是為了獲利，而是為了使犯罪所得贓款盡快合法化。
D、洗錢行為的上游犯罪是特定的販毒、走私、貪污、賄賂、有組織犯罪、恐怖犯罪等犯罪。
E、洗錢行為具有較強的國際性。