多項選擇題目前我國現(xiàn)行的反洗錢法律及規(guī)章制度主要有（）。

A、《中華人民共和國反洗錢法》
B、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D、《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
E、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題我國目前發(fā)現(xiàn)的洗錢犯罪主要有哪幾種形式？（）

A、成立空殼公司洗錢。
B、化名存款或購置金融票證洗錢。
C、違規(guī)轉(zhuǎn)賬洗錢。
D、利用進出口貿(mào)易洗錢。
E、騙稅洗錢。

2.多項選擇題洗錢具有以下特點（）。

A、洗錢是在已經(jīng)實施犯罪行為并獲得贓款的條件下所從事的非法活動。
B、洗錢者主要利用金融機構(gòu)、保險公司、證券公司清洗犯罪所得贓款。
C、洗錢者的主要目的不是為了獲利，而是為了使犯罪所得贓款盡快合法化。
D、洗錢行為的上游犯罪是特定的販毒、走私、貪污、賄賂、有組織犯罪、恐怖犯罪等犯罪。
E、洗錢行為具有較強的國際性。

3.多項選擇題典型洗錢交易過程通常需要經(jīng)過（）三個階段。

A、放置
B、離析
C、歸并
D、清洗
E、回歸

5.多項選擇題假幣是指偽造、變造的（）。

A、人民幣
B、外幣
C、硬幣
D、紙幣
E、冥幣