判斷題

在反洗錢三項基本制度中，客戶身份資料和交易記錄保存制度處于基礎地位。

答案：錯誤

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客戶身份識別制度指金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或與其進行交易時，應當根據(jù)法定的有效身份證件或其他身份證明文件，確認客戶的真實身份。

答案：正確

《中華人民共和國反洗錢法》第三條規(guī)定，在中華人民共和國境內(nèi)設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。

答案：正確

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