判斷題

反洗錢調(diào)查人員對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以封存。

答案：正確

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金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記。

答案：正確

我行對賬人員上門送達余額對賬單的，必須當月完成對賬工作，如客戶經(jīng)理負責送達，則必須雙人送達。

答案：錯誤