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對(duì)于屬于需要授權(quán)處理的涉及特殊名單的業(yè)務(wù),需要幾級(jí)柜員授權(quán)?()
A.1級(jí)
B.2級(jí)
C.3級(jí)
D.4級(jí)
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以下哪個(gè)特殊名單控制類型的分析意見(jiàn)必須填寫(xiě)?()
A.正常
B.禁止
C.授權(quán)
D.其他選項(xiàng)全部是
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單項(xiàng)選擇題
異常交易人工報(bào)告如果選擇的“報(bào)告截止日期”為當(dāng)天,反洗錢(qián)系統(tǒng)在()提供客戶歷史交易。
A.當(dāng)日
B.第二日
C.第三日
D.第四日
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