單項(xiàng)選擇題負(fù)責(zé)支付交易報(bào)告工作的監(jiān)督和管理的是()

A.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B.各金融機(jī)構(gòu)總行
C.中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)
D.各金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)


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2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí),發(fā)現(xiàn)客戶有可疑支付交易的,應(yīng)記錄,分析可疑支付交易,填制()

A.可疑支付交易報(bào)告表
B.現(xiàn)金支付交易報(bào)告表
C.轉(zhuǎn)賬支付交易報(bào)告表
D.大額支付交易報(bào)告表

3.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行是金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理機(jī)關(guān),中國(guó)人民銀行設(shè)立()負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)管、協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作

A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作小組
C.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
D.人民銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組

最新試題

以下哪一項(xiàng)是單位定期存款關(guān)聯(lián)的憑證?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

安全保衛(wèi)工作的方針是什么?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

本社規(guī)定聯(lián)社(總行)根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)新增或調(diào)整柜員交易、授權(quán)限額,需填寫下列哪一項(xiàng)申請(qǐng)表()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

廣東農(nóng)村信用社規(guī)定,關(guān)于未到期的定期存款以及已到期的約定轉(zhuǎn)存存款部提次數(shù)說(shuō)法正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

滅火器的壓力表用紅、黃、綠三色表示滅火器的壓力情況,當(dāng)指針指在綠色區(qū)域時(shí)表示()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金庫(kù)內(nèi)(含清點(diǎn)間、交接間、守庫(kù)間)必須安裝閉路電視監(jiān)控報(bào)警設(shè)備,配置應(yīng)急照明、防潮、滅火設(shè)備。

題型:判斷題

經(jīng)審核同意驗(yàn)資存款賬戶開(kāi)戶的,存款人還應(yīng)填寫提交以下哪一項(xiàng)資料?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

按廣東農(nóng)村信用社規(guī)定,人民幣活期儲(chǔ)蓄按季結(jié)息,具體結(jié)息日期是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)具有對(duì)圖像信號(hào)采集、傳輸、切換控制、顯示、分配、記錄和重放的基本功能。

題型:判斷題

山東省農(nóng)村信用社大額支付系統(tǒng)的直接參與者是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題