多項選擇題融情報中心具備（）基本功能
A:收集金融信息
B:分析金融信息
C:分發(fā)金融信息和分析結(jié)果
D:情報交流
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1.單項選擇題違反反洗錢法規(guī)定，被人民銀行通報并處罰50萬元的是（）樟樹市支行。
A:工商銀行
B:農(nóng)業(yè)銀行
C:中國銀行
D:建設銀行
2.多項選擇題我國政府已簽署并批準了下面哪些國際公約（）
A:《聯(lián)合國機制非法販運麻醉品和精神藥物公約》
B:《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C:《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D:《聯(lián)合國反腐敗公約》
3.多項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查程序一般是包括（）的檔案整理階段。
A:檢查準備
B:檢查實施
C:檢查報告
D:檢查處理
最新試題
有權(quán)機關查詢、凍結(jié)、扣劃存款通知書回執(zhí)應加蓋（）。
題型：單項選擇題
國庫經(jīng)收處在受理繳款書后，應及時進行賬務處理。原則上應在收納當日劃轉(zhuǎn)至收款國庫開戶行，不得（）。
題型：多項選擇題
以下屬于報備類事項的有（）。
題型：多項選擇題
自助設備鈔箱中的備付金無須每日清點，但遇以下情況，必須當日清點并做賬款核對（）
題型：多項選擇題
《印章保管使用登記簿》由（）保管。
題型：單項選擇題
對賬范圍包括（）。
題型：多項選擇題
各級行應建立查庫制度，（）必須軋結(jié)庫存。
題型：多項選擇題
自動柜員機備付現(xiàn)鈔必須經(jīng)過票幣整點，保證加入（）等符合自動柜員機使用的人民幣現(xiàn)鈔。
題型：多項選擇題
停用的業(yè)務印章，保管人員應在停用當日將印章交本營業(yè)機構(gòu)（），業(yè)務主管核對無誤后，在《印章保管使用登記簿》上注明停用日期，與交出人辦理交接，并于當日、最遲次日上繳至管轄機構(gòu)。
題型：單項選擇題
營業(yè)終了未設現(xiàn)金業(yè)務庫的營業(yè)機構(gòu)，其會計業(yè)務印章應（）。
題型：單項選擇題