多項選擇題對通存業(yè)務的主要風險點描述正確的有（）

A.客戶密碼不正確，不法分子冒認客戶，挪用客戶資金
B.泄漏客戶賬戶信息，造成客戶資金損失的
C.因系統(tǒng)故障造成的通存通兌業(yè)務差錯，廣東農信社（行）無主動協(xié)調解決，拖延支付截留客戶資金，影響客戶資金使用的
D.會計主管審核授權不嚴格
E.對可疑交易無做好反洗錢登記


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題在通存業(yè)務的交易處理中，以下對業(yè)務審核要求描述正確的有（）

A.檢查客戶是否開通小額通存通兌業(yè)務
B.查驗本人和代理人的身份證件是否真實有效
C.《支付通存通兌業(yè)務委托書》是否填寫完整，且與客戶提供的信息一致
D.以轉賬辦理通存業(yè)務的，檢查轉出賬戶是否開通小額通存通兌業(yè)務
E.以現(xiàn)金辦理通存業(yè)務的，清點現(xiàn)金是否正確無誤

2.多項選擇題在廣東農信社小額支付系統(tǒng)定期借記業(yè)務的交易處理中，以下對業(yè)務審核的要求描述正確的有（）

A.審核是否與付款人、委托單位事先簽訂代收付協(xié)議且協(xié)議在有限期內
B.審核代收總金額與批量收款清單累計金額是否相符
C.審核批量收款清單是否加蓋單位公章
D.審核批量收款清單是否由經(jīng)辦人簽名確認
E.審核磁盤文件的格式是否符合要求

3.多項選擇題以下不屬于廣東農信社小額支付系統(tǒng)匯兌業(yè)務的主要風險點的有（）

A.對有疑問的往來業(yè)務不及時進行查詢，導致長期掛賬，影響客戶資金的及時入賬
B.匯款信息與客戶提交的原始憑證信息不一致，聯(lián)行柜員無核對清楚
C.符合反洗錢的規(guī)定的匯款沒有及時歸類上報
D.資金不及時匯出，被挪用
E.補打業(yè)務交易單，用于其他非法行為。

4.多項選擇題在機構軋賬簽退前，應在當日及時打印并給予處理的報文清單主要有（）

A.當日金融服務系統(tǒng)的查詢書
B.當日金融服務系統(tǒng)的查復書
C.當日金融服務系統(tǒng)的申請退回書
D.當日金融服務系統(tǒng)的申請退回應答書
E.當日金融服務系統(tǒng)的自由查詢書

5.多項選擇題以下對廣東農信社大額支付系統(tǒng)來賬業(yè)務的主要風險點描述正確的有（）

A.存放在省中心的頭寸戶不足，導致業(yè)務無法復核成功
B.手工入賬時，入賬賬號與實際收款人不符
C.補打來賬報單，用于其他非法行為
D.差錯處理人員作案
E.待處理來賬處理不及時，掛賬資金被挪用