A.客戶提供年檢資料不齊全，年檢資料過期或沒有相關(guān)單位年檢標識。
B.年檢資料信息與核心系統(tǒng)客戶信息、賬戶管理系統(tǒng)信息不一致。
C.已完成年檢賬戶的年檢標識未置為"已年檢"狀態(tài)。
D.需要年檢的產(chǎn)品，管理部門未通過參數(shù)設(shè)置年檢有效期，會造成開戶機構(gòu)年檢操作不成功。
E.未年檢賬戶柜面執(zhí)行金融交易時，是否符合"稅款繳納、貸款償還、社保費用繳納、工資發(fā)放"的業(yè)務(wù)類型。

A.核實執(zhí)法機關(guān)是否有權(quán)查詢、凍結(jié)和扣劃。
B.有權(quán)機關(guān)執(zhí)法人員以外的人員代為送達查詢、凍結(jié)、扣劃存款通知書與解除凍結(jié)、扣劃存款通知書的不予受理。
C.審核證件和法律文書的真實性和有效性，協(xié)助凍結(jié)存款通知書內(nèi)容不明確的，可以說明情況不予協(xié)助。
D.查詢該賬戶是否已經(jīng)被凍結(jié)和可用余額，如可用余額小于凍結(jié)金額，需要進行超余額凍結(jié)時，應(yīng)說明情況。
E.強制扣劃時沒輸入凍結(jié)日期和凍結(jié)流水號的，系統(tǒng)直接判斷扣劃金額是否小于等于賬戶余額，如果是就直接扣劃。

A.授權(quán)人員在資信證明申請書上簽名并加蓋業(yè)務(wù)印章、附件章，收費業(yè)務(wù)憑證上加蓋業(yè)務(wù)訖章。
B.將存折（單）、卡交回客戶。
C.在相關(guān)登記簿重新登記資金凍結(jié)情況，并在原資信證明書登記頁登記資金解凍情況，注明"已補發(fā)"。
D.在相關(guān)登記簿登記資金解凍情況，收回的資信證明書、資信證明申請書第一聯(lián)作業(yè)務(wù)交易單附件，第二聯(lián)作資金凍結(jié)登記簿附件，第三聯(lián)專夾保管備查。
E.資信證明申請書第一聯(lián)作業(yè)務(wù)交易單附件，第二聯(lián)作資金凍結(jié)登記簿附件，第三聯(lián)專夾保管備查。

A.申請開立存款證明的單位和個人必須在本社（行）開立有儲蓄存款賬戶、單位（個人）銀行結(jié)算賬戶（包括卡賬戶和個人支票戶）、一本通主賬戶。
B.申請人需提供本人有效身份證件原件及復(fù)印件。企業(yè)法人來辦理的需提供本人有效身份證件原件及復(fù)印件，如授權(quán)他人辦理的還需同時提供授權(quán)書和經(jīng)辦人有效身份證件原件及復(fù)印件。
C.柜員指引客戶填寫一式三聯(lián)的資信證明申請書。
D.提供存折、存單或卡原件及復(fù)印件一份。
E.單位需提供稅務(wù)登記證和代碼證復(fù)印件，單位的復(fù)印件需加蓋公章。

A.卡、存折或定期單的真實性、有效性。
B.身份證件是否符合實名制要求，如提供中國公民身份證應(yīng)通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核查身份證件是否真實有效。
C.客戶填寫的特殊業(yè)務(wù)申請表內(nèi)容是否正確無誤，客戶本人簽名確認。
D.印鑒卡內(nèi)容是否正確。
E.書面申請、開戶登記證、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證明文件及復(fù)印件等蓋章、簽名是否齊全、真實。