A.具有完全民事行為能力的中國公民。 B.有良好的社會聲譽和誠信記錄。 C.入股資金來源真實合法,不得以借貸資金入股,不得以他人委托資金入股。 D.銀監(jiān)會規(guī)定的其他審慎性條件。 E.最近2年內(nèi)無重大違法違規(guī)行為。
A.重點監(jiān)控 B.輪回檢查 C.全面核查 D.集中維護 E.逐級審批
A.內(nèi)部賬戶業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。 B.內(nèi)部賬戶業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況。 C.監(jiān)督內(nèi)部賬戶業(yè)務(wù)處理的真實性和合規(guī)性;內(nèi)部賬戶業(yè)務(wù)使用憑證的真實、合法性。 D.過渡性內(nèi)部賬戶掛賬情況及形成原因。 E.內(nèi)部賬戶對賬及差錯處理的情況。