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《金融機構反洗錢規(guī)定》中(),是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益,通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質,使其在形式上合法化的行為。
A.洗錢
B.反洗錢
C.犯罪
D.可疑交易
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單項選擇題
根據巴塞爾委員會關于合規(guī)的咨詢文件,應當將合規(guī)風險管理視為一項銀行內部()風險管理活動。
A.核心
B.非核心
C.非常規(guī)
D.階段性
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高級管理層確保合規(guī)政策得到遵守的職責是使其承擔下述責任,即一旦發(fā)現違規(guī)問題就要確保采取適當的補救性或()措施。
A.賠償性
B.懲戒性
C.制約性
D.規(guī)范性
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