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金融機構及其工作人員應當保守反洗錢工作秘密。不得違反規(guī)定將有關()泄露給客戶和其他人員。
A.金融機構經營信息
B.操作規(guī)程
C.反洗錢工作信息
D.反洗錢規(guī)定
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《金融機構反洗錢規(guī)定》中(),是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益,通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質,使其在形式上合法化的行為。
A.洗錢
B.反洗錢
C.犯罪
D.可疑交易
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根據巴塞爾委員會關于合規(guī)的咨詢文件,應當將合規(guī)風險管理視為一項銀行內部()風險管理活動。
A.核心
B.非核心
C.非常規(guī)
D.階段性
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