首頁
題庫
網(wǎng)課
在線???/a>
桌面端
登錄
搜標題
搜題干
搜選項
0
/ 200字
搜索
單項選擇題
公司與其他機構建立代理業(yè)務關系時,應當充分收集該機構的信息,評估該機構接受反洗錢監(jiān)管的情況和反洗錢、反恐怖融資措施的健全性和有效性,以()與代理機構簽訂合作協(xié)議,合作協(xié)議中寫入反洗錢條款。
A.電子形式
B.備忘錄
C.書面形式
D.合同形式
點擊查看答案&解析
在線練習
手機看題
你可能感興趣的試題
單項選擇題
當采取有效措施仍無法進行客戶身份識別的,或者經(jīng)過評估超過風險管理能力的,()與客戶建立業(yè)務關系或者進行交易;已建立業(yè)務關系的,應當()交易并考慮提交可疑交易報告,必要時可終止業(yè)務關系。
A.可以、維持
B.不得、終止
C.向上級請示、維持
D.不得、酌情
點擊查看答案&解析
手機看題
單項選擇題
()為非自然人客戶,且其股權或者控制權較復雜且有較高風險的,應當在償付相關資金前,采取合理措施了解保單()的股權和控制權結構,并按照風險為本原則,強化對()的客戶身份識別。
A.投保人
B.被保險人
C.受益人
D.以上皆是
點擊查看答案&解析
手機看題
微信掃碼免費搜題