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客戶歸屬機構(gòu)應(yīng)視情況將高風(fēng)險客戶列入興業(yè)銀行個人貸款客戶()
A.白名單
B.紅名單
C.灰名單
D.黑名單
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客戶洗錢風(fēng)險等級分類資料保存期限為自銷戶起至少保存()
A.3年
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D.20年
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興業(yè)銀行A客戶被公安局凍結(jié)賬戶資金,該客戶歸屬機構(gòu)應(yīng)將其洗錢風(fēng)險等級調(diào)整為()
A.高風(fēng)險
B.次高風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.低風(fēng)險
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