單項選擇題

客戶洗錢風(fēng)險等級分類資料保存期限為自銷戶起至少保存（）

A.3年
B.5年
C.10年
D.20年

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單項選擇題

興業(yè)銀行A客戶被公安局凍結(jié)賬戶資金，該客戶歸屬機(jī)構(gòu)應(yīng)將其洗錢風(fēng)險等級調(diào)整為（）

A.高風(fēng)險
B.次高風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.低風(fēng)險

單項選擇題

對于次高風(fēng)險客戶，各分支機(jī)構(gòu)至少在客戶洗錢風(fēng)險等級評定之日起（）內(nèi)對上述客戶開展一次強(qiáng)化盡職調(diào)查。

A.兩個月
B.10個工作日
C.15個工作日
D.5個工作日