多項選擇題稅收居民身份聲明文件填寫信息與其他信息是否存在明顯矛盾，包括（）。

A.聲明信息與現(xiàn)有賬戶開立及反洗錢程序收集的身份信息不符的
B.聲明僅為中國稅收居民，但賬戶持有人提供的國籍為外國，或者證件類型、現(xiàn)居住地址、電話為國外以及香港、澳門和臺灣地區(qū)的；或者聲明僅為中國稅收居民，但機構注冊地址或實際經營地址、電話為國外以及香港、澳門和臺灣地區(qū)的
C.聲明為非居民，但賬戶持有人提供的國籍、證件類型、現(xiàn)居住地址等所屬國家（地區(qū)）與其聲明的稅收居民國（地區(qū)）不一致的；或者賬戶持有人注冊地址或實際經營地址所屬國家（地區(qū)）與其聲明的稅收居民國（地區(qū)）不一致的
D.投資機構聲明不屬于消極非金融機構，但其稅收居民國（地區(qū)）不參與實施金融賬戶涉稅信息自動交換標準的


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.多項選擇題消極非金融機構，是指除上市公司及其關聯(lián)機構、政府機構或者履行公共服務職能的機構、僅為了持有非金融機構股權或者向其提供融資和服務而設立的控股公司、成立時間不足二十四個月且尚未開展業(yè)務的企業(yè)、正處于資產清算或者重組過程中的企業(yè)、僅與集團（該集團內機構均為非金融機構）內關聯(lián)機構開展融資或者對沖交易的企業(yè)和非營利組織外，符合下列條件之一的機構（）。

A.上一公歷年度內，股息、利息、租金、特許權使用費收入等不屬于積極經營活動的收入，以及據以產生前述收入的金融資產的轉讓收入占總收入比重百分之五十以上的非金融機構
B.上一公歷年度末，擁有可以產生第一點所述收入的金融資產占總資產比重百分之五十以上的非金融機構
C.上一公歷年度末，擁有可以產生第一點所述收入的金融資產占總資產比重百分之五十以上的金融機構
D.稅收居民國（地區(qū)）不實施金融賬戶涉稅信息自動交換標準的投資機構

4.多項選擇題在核查客戶稅收居民信息時，如對其真實性存在疑問的，應要求客戶提供補充證明材料（）。

A.稅務部門向個人出具的《中國稅收居民身份證明》
B.中華人民共和國居民身份證
C.外國人永久居留身份證
D.個人在中國境內居住滿183天的證明材料，如護照記載的出入境記錄等
E.其他有效證明材料

5.多項選擇題有效身份證件包括哪些（）。

A.在中華人民共和國境內已登記常住戶口的中國公民為居民身份證；不滿十六周歲的，可以使用居民身份證或戶口簿
B.香港、澳門特別行政區(qū)居民為港澳居民往來內地通行證
C.臺灣地區(qū)居民為臺灣居民來往大陸通行證
D.定居國外的中國公民為中國護照
E.外國公民為護照或者外國人永久居留證（外國邊民，按照邊貿結算的有關規(guī)定辦理）?；蚍?、行政法規(guī)規(guī)定的其他身份證明文件