單項(xiàng)選擇題單位結(jié)算賬戶經(jīng)人民銀行審批開(kāi)立后，告知客戶只能辦理資金轉(zhuǎn)入和現(xiàn)金存入，（）個(gè)工作日后方可辦理付款業(yè)務(wù)。
A.1
B.2
C.5
D.3
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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)以開(kāi)立賬戶形式新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜員應(yīng)于業(yè)務(wù)關(guān)系建立后的（）個(gè)工作日內(nèi)，完成客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作。
A.2
B.10
C.3
D.5
2.單項(xiàng)選擇題下列個(gè)人和單位客戶，可評(píng)定為低風(fēng)險(xiǎn)客戶的是（）。
A.我省農(nóng)信社代理發(fā)放糧食直補(bǔ)款客戶
B.已經(jīng)或正在接受行政或司法調(diào)查的客戶
C.股權(quán)結(jié)構(gòu)過(guò)于復(fù)雜、難于辨認(rèn)實(shí)際受益人的客戶
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪記錄的客戶
3.單項(xiàng)選擇題對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)客戶，自評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)后，（）審核一次客戶基本信息。
A.每?jī)赡?br />
B.每季
C.每月
D.每半年
4.單項(xiàng)選擇題被評(píng)定為高風(fēng)險(xiǎn)的客戶，自評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)后，每（）審核一次客戶基本信息。
A.半年
B.一年
C.兩年
D.三年
5.單項(xiàng)選擇題達(dá)到印證分管要求的并賬式網(wǎng)點(diǎn)，在向管轄社交賬時(shí)，（）應(yīng)對(duì)重要空白憑證逐一核對(duì)，并進(jìn)行登記。
A.柜員
B.主管會(huì)計(jì)
C.分社負(fù)責(zé)人
D.信用社主任
最新試題
無(wú)形資產(chǎn)的處置原則是：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃和年度預(yù)算應(yīng)具備（），才能夠具體操作。
題型：多項(xiàng)選擇題
稅費(fèi)包括：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用按辦理業(yè)務(wù)的種類設(shè)置可以分為：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
農(nóng)信社取得財(cái)政資金屬于（）的，作為收益處理。
題型：多項(xiàng)選擇題
郵電費(fèi)包括：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
負(fù)債的表現(xiàn)形式有：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
結(jié)算手續(xù)費(fèi)收入包括：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
營(yíng)業(yè)支出包括：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
跨網(wǎng)點(diǎn)可以辦理通存通兌的業(yè)務(wù)有：（）
題型：多項(xiàng)選擇題