A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門的派出機構(gòu)B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會及其分支機構(gòu)C.中國人民銀行及其設(shè)區(qū)的市級以上分支機構(gòu)D.各級政府的公安機關(guān)
A、破壞金融管理秩序犯罪 B、金融詐騙犯罪 C、職務(wù)侵占罪 D、貪污賄賂犯罪
A、客戶單筆或當日累計外幣等值5千美元以上非現(xiàn)金方式的出入金 B、客戶單筆或當日累計人民幣10萬元以上現(xiàn)金方式的出入金 C、客戶單筆或當日累計人民幣5萬元以上(含5萬元)或外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)現(xiàn)金方式的出入金 D、客戶單筆或當日累計人民幣20萬元以上或外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金方式的出入金