A、金融機(jī)構(gòu)建立客戶身份識別制度的具體辦法 B、金融機(jī)構(gòu)建立客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法 C、金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告的具體辦法 D、應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的具體辦法
A、保存四種介質(zhì) B、保存三種介質(zhì) C、保存二種介質(zhì) D、保存一種介質(zhì)
A、《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》 B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》 C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》。 D、《聯(lián)合國反腐敗公約》