A、提交報(bào)告 B、現(xiàn)場(chǎng)檢查 C、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管 D、約見談話
A、中國(guó)人民銀行及其派出機(jī)構(gòu)都享有監(jiān)督檢查權(quán) B、中國(guó)人民銀行設(shè)區(qū)市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)享有行政處罰權(quán) C、中國(guó)人民銀行副省級(jí)以上機(jī)構(gòu)享有行政調(diào)查權(quán) D、中國(guó)人民銀行及其分行享有臨時(shí)凍結(jié)權(quán)
A、金融機(jī)構(gòu)建立客戶身份識(shí)別制度的具體辦法 B、金融機(jī)構(gòu)建立客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法 C、金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告的具體辦法 D、應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的具體辦法