A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉品和精神藥物公約》（簡稱《維也納公約》）
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》（簡稱《巴勒莫公約》）
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》
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A、五年以下有期徒刑或者拘役
B、十年以下有期徒刑
C、三年以上十年以下有期徒刑
D、七年以下有期徒刑
A、詢問
B、查閱、復制
C、封存
D、臨時凍結
A、反洗錢中心
B、反洗錢網站
C、反洗錢報告
D、反洗錢監(jiān)測分析
A、設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作
B、制定反洗錢內部操作流程和控制措施
C、對工作人員進行反洗錢培訓
D、自覺接受反洗錢現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管
A、《反洗錢調查通知書》中如果被調查單位名稱不符或缺少調查單位公章的，金融機構可不予受理
B、調查人員少于兩人且證件不齊的，金融機構可以拒絕調查
C、被詢問人員有義務如實回答調查組所提出的任何問題，即使問題與調查事項無關
D、調查組需要對相關文件進行封存的，金融機構應當與調查人員對封存的文件、資料進行清點，核對無誤后與調查人員一并在清單上簽字或蓋章
最新試題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的？
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
從行為特征來看，涉嫌網絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。