A、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》 B、《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》 C、《商業(yè)銀行法》 D、《金融違法行為處罰辦法》
A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉品和精神藥物公約》(簡稱《維也納公約》) B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》(簡稱《巴勒莫公約》) C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》 D、《聯(lián)合國反腐敗公約》
A、五年以下有期徒刑或者拘役 B、十年以下有期徒刑 C、三年以上十年以下有期徒刑 D、七年以下有期徒刑