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金融機(jī)構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動柜員機(jī)以及其他方式為客戶提供()服務(wù)時,應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施,采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段,強(qiáng)化內(nèi)部管理程序,識別客戶身份。
A.柜臺方式
B.非柜臺方式
C.電子方式
D.非電子方式
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單項(xiàng)選擇題
為及時發(fā)現(xiàn)洗錢行為,各國紛紛建立了專門負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測機(jī)構(gòu)是()。
A、金融情報機(jī)構(gòu)
B、金融信息機(jī)構(gòu)
C、金融調(diào)研機(jī)構(gòu)
D、金融監(jiān)測機(jī)構(gòu)
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中國反洗錢監(jiān)測分析中心在下列哪個機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作?()
A、中國人民銀行
B、公安部
C、銀監(jiān)會
D、安全部
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