你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

利用客戶自身特點(diǎn)所隱含的風(fēng)險(xiǎn)因素，風(fēng)險(xiǎn)大小通過客戶的基本身份信息及其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性來衡量屬于（）。

A、客戶身份風(fēng)險(xiǎn)因素
B、客戶地域風(fēng)險(xiǎn)因素
C、客戶行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素
D、客戶交易風(fēng)險(xiǎn)因素

單項(xiàng)選擇題

以下說法中正確的是：（）

A、中國人民銀行及其分支行可接收規(guī)定范圍的反洗錢交易報(bào)告
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心是唯一能夠接受反洗錢交易報(bào)告的部門
C、中國人民銀行及其分支行只能接收可疑交易報(bào)告的電子數(shù)據(jù)
D、中國反洗錢監(jiān)測分析中心接收金融機(jī)構(gòu)以非電子方式傳輸?shù)姆聪村X交易報(bào)告

大額交易和可疑交易報(bào)告制度是指要求反洗錢（）在其經(jīng)營過程中對經(jīng)辦的超過規(guī)定金額以上的和涉嫌洗錢的資金交易依法向反洗錢信息中心報(bào)告的制度。

你可能感興趣的試題

利用客戶自身特點(diǎn)所隱含的風(fēng)險(xiǎn)因素，風(fēng)險(xiǎn)大小通過客戶的基本身份信息及其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性來衡量屬于（）。

以下說法中正確的是：（）

大額交易和可疑交易報(bào)告制度是指要求反洗錢（）在其經(jīng)營過程中對經(jīng)辦的超過規(guī)定金額以上的和涉嫌洗錢的資金交易依法向反洗錢信息中心報(bào)告的制度。

利用客戶自身特點(diǎn)所隱含的風(fēng)險(xiǎn)因素，風(fēng)險(xiǎn)大小通過客戶的基本身份信息及其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性來衡量屬于（）。