問答題

【簡答題】長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付，是否作為可疑交易報告？

答案：是。依據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十一條：商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、政策...

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單項選擇題

負責(zé)支付交易報告工作的監(jiān)督和管理的是：（）

A.中國人民銀行及其分支機構(gòu)
B.各金融機構(gòu)總行
C.中國人民銀行分支機構(gòu)
D.各金融機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點

多項選擇題

證券公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)反洗錢法律法規(guī)要求，制定本公司的可疑交易標(biāo)準(zhǔn)，在辦理具體業(yè)務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)（）等方面存在異常情形，經(jīng)有效分析識別認為涉嫌洗錢的，應(yīng)當(dāng)在其發(fā)生后10個工作日內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。

A、金額
B、頻率
C、流向
D、性質(zhì)