問答題

【簡答題】客戶到證券公司、期貨公司、基金管理公司辦理哪些業(yè)務(wù)需出示身份證件？

答案：客戶開立基金賬戶，開立、掛失、注銷證券賬戶，申請、掛失、注銷期貨交易編碼，簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同，轉(zhuǎn)托管，指定或撤銷指定交易，...

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《中華人民共和國反洗錢法》所稱的金融機構(gòu)是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的政策性銀行、（）、信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、信托投資公司、（）、（）、（）以及國務(wù)院反洗錢行政主管部門確定并公布的從事金融業(yè)務(wù)的其他機構(gòu)。

答案：商業(yè)銀行；證券公司；期貨經(jīng)紀(jì)公司；保險公司

金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的（）、（）、（）等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)按照要求客戶出示真實有效的（）或者其他身份證明文件，并進行核對。

答案：現(xiàn)金匯款；現(xiàn)鈔兌換；票據(jù)兌付；身份證